УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА. Модуль I: Основы организации риск-менеджмента в банке

В основу учебной программы онлайн модулей I и II положен ПРОФЕССОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Специалиста по управлению финансовыми рисками» (СУФР) максимально приближенный и актуализированный в связи международными стандартами риск-менеджмента, с учетом российской, практики регуляторов других стран с учетом тенденций ФинТехн, применяемых в банковском бизнесе.

Данный стандарт (версия 2.8 от 07-05-2016) предназначен для проведения оценки риск-менеджеров и для аккредитации образовательных программ по подготовке риск-менеджеров. В упрощенном виде стандарт может быть использован как бинарный инструмент проверки, знаний кандидата о знании термина: знает — да или нет.

Целевая аудитория участников учебных модулей:

• Руководители среднего звена (функциональные и линейные)

• Внутренние контролеры, аудиторы

• Риск-менеджеры

• Руководители функциональных и линейных подразделений

• Специалисты функциональных и линейных подразделений

• Специалисты по оптимизации бизнес-процессов

Профессиональные компетенции специалиста по риск-менеджменту данной целевой аудитории учебных модулей необходимы в объеме минимально достаточном, чтобы знать и уметь как эффективно организовать в современной трансформационной бизнес-модели банка интегрированное управление банковскими рисками на уровне международных стандартов для создания конкурентного преимущества на рынке банковских и финансовых услуг.

Это обновление и актуализация знаний и навыков приобретение компетенций РУКОВОДИТЕЛЯ:

Обобщенная трудовая функция «Специалист по управлению интегрированными рисками — Руководитель» — уровень квалификации 8,  

С учетом компетенций специалистов 

• «Специалист по управлению интегрированными рисками — Агрегированный и модельный риски»  — уровень квалификации 8-1

• «Специалист по управлению интегрированными рисками — Корпоративное управление и план самооздоровления» — уровень квалификации 8-3

• «Специалист по управлению интегрированными рисками — Системы вознаграждения»  — уровень квалификации 8-4

• «Специалист по анализу рисков — Классификация рисков»   уровень квалификации 5-1

На уровне методологических подходов и ключевых понятий по управлению банковскими рисками: кредитный, рыночный, ликвидности и операционный формируются базовые знания.

Индивидуализация процесса освоения материалов модуля I  достигается путем привязки учебных материалов к конкретным производственным задачам участника модуля. Участник имеет возможность получать индивидуальные консультации от ведущего преподавателя модуля, а также участнику предоставляется техническая возможность обсуждения с коллегами сходных производственных вопросов с коллегами по модулю.

Содержание программы

1.ВВЕДЕНИЕ: Риск-ориентированный менеджмент
1 из 5
Риск-менеджмент — современная методология банковского финансового менеджмента​
2 из 5
Концепции банковского финансового риск-менеджмента​
3 из 5
Классификация банковских рисков
4 из 5
Роль и функции риск-менеджера в стратегии развития банка
5 из 5
Бэнчмаркинг как метод освоения лучших практик риск-менеджмента

2.БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
1 из 10
Бизнес-модель: конкурентная среда, FinTech тренды (блоки 1-3)
2 из 10
Бизнес-модель: макроэкономика, финансовые рынки (блоки 4-5)
3 из 10
Трехкомпонетная модель регулирования устойчивости банков в условиях цикличности (блоки 6,8)
4 из 10
Компонента I: минимальные требования к капиталу банка: блоки (9-10)
5 из 10
Компонента II: внутренние процедуры оценки достаточности капитала (блок 14)
6 из 10
Процесс регуляторного надзора и оценки банков SREP (блок 7)
7 из 10
«Колесо риск-менеджмента»: четыре зоны ответственности топ-менеджмента (блок 13)
8 из 10
Бизнес-модель: Ключевые критерии эффективности с учетом риска, RAPM (блоки: 15-18)
9 из 10
Бизнес-модель маркетинга банка в условиях цифровой экосистемы клиента (блоки 19, 20, 21)
10 из 10
Бизнес-модель: Интегрированный риск-менеджмент банка (блок 22)

СИСТЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  и  СЕРТИФИКАТ

Завершение каждого этапа обучения (раздела) является для Участника и ведущего Преподавателя (куратора)  вполне значимым СОБЫТИЕМ в учебном процессе, которое, как правило, отмечается соответствующей виртуальной наградой. 

Участник в концу модуля имеет на своем счету, как правило целую коллекцию наград, что свидетельствует о его учебной доблести.

В конце учебного модуля Участника ждет сертификат при условии успешного прохождения всех этапов обучения. Каждый этап обучения включат основной материал, вопросы викторины, по ключевым вопросам. Для хорошего усвоения материала необходимо выполнить определенные задания (кейсы) и отослать на проверку в форме краткого эссе.

Каждый Участник модуля имеет перед собой экран, но котором отражаются текущие результаты прохождения модуля.

СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ И ДОСТУПА К МОДУЛЮ «БАЗА ЗНАНИЙ»

Для более глубокого изучения материла Участник записавшийся и допущенный к учебному процессу получает пожизненный допуск к постоянно  обновляемой базе знаний. База знаний представляет собой отдельный постоянно обновляемый модуль в соотвествии с новациями Базельского комитета, Банка России, а также лучшими практиками продвижения новаций в банках. Выпускник модуля имеет возможность публиковать результаты внедрения методик в практику деятельности банков, где он в настоящее время работает.